Миллиард долларов? Миллиард!

50 миллионов долларов обычном таксистовi? Да! Новые подробности о том, как Коломойский выводил деньги из ПриватБанка, впечатляют.

Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) раскрыл схему доведения до фактической неплатежеспособности одного из крупнейших банков страны, пишет газета Экспресс .

Автор исследования Грехем Стек утверждает, что в 2015 - 2016 годах Приватбанк выдал более 1 млрд. Долларов 28 харьковским компаниям, которые контролировали лица, связанные с олигархами. Интересно, что почти все компании зарегистрированы в 2015 году со уставным капиталом тысяча гривен, а были ликвидированы в начале этого года. Конечно, полученные средства банка они не вернули.

Несмотря на то, что просуществовали они недолго, но свою миссию выполнили. 154100000. Долларов Приватбанк выделил компаниям бывшего главы "Днiпроавiа" (контролирующий господин Коломойский) Виктора Шкiнделя, 136800000. Долларов - компаниям Вячеслава Плакасова (гендиректор "Оптима 770»).

154400000. Долларов банк выдал компаниям Ивана Маковiйчука, директора туристической компании "Скорзонера-Закарпатье", принадлежащей Коломойскому и Боголюбову, $ 155 600 000. - компаниям Сергея Казарова (бывший глава "Цюрупинского Агропостач"), $ 141 200 000 . - компаниям Владимира Головко (глава "Запорiжнафтопродукту"), $ 148 800 000. - Игоря Маланчак (гендиректор заправок "Колумбiнi"), $ 115 300 000. - компаниям Вадима Андреюк (менеджер "Укрнафты)". На подставных лиц - Анатолия Деркача, работника автозаправки, i таксиста Виталия Немова - оформили 50600000. Долларов.

Получается, что перед самой носом НБУ с доведенного до ручки Приватбанка выводили миллиарды долларов. Почему же НБУ, зная, что сегодня-завтра банк Коломойского нацiоналiзують, ничего не делал, а только спокойно следил за тем, как убегают деньги налогоплательщиков ?! Ведь ни для кого уже не секрет, что на докапiталiзацiю Приватбанка государству из бюджета пришлось потратить 148 млрд. Гривен.

Так как кураторы Нацбанка допустили вывода миллиарда долларов? Могли без их ведома исчезнуть эти деньги с "Приватбанка"? - Конечно, нет. ПриватБанк был одним из тех банков, которые получали большое рефинансирования от НБУ, - рассказывает финансовый аналитик Алексей Кущ. - Основным условием предоставления такого рефинансирования, является наличие в нем куратора Нацбанка. Для НБУ он должен быть, как глаза и уши регулятора в подопечному банка. Куратор Нацбанка раз должен был отслеживать большие кредиты, анализировать целесообразность их предоставления и информировать Нацбанк. Почему куратор Нацбанка не реагировал на подобные факты, если они действительно имели место, неизвестно.

Кроме того, существует система электронной отчетности, коммерческие банки предоставляют НБУ. То есть они присылали и присылают большое количество отчетов ежедневно, и НБУ, как под рентгеном, видит все операции коммерческих банков. Ни одна операция, даже на гривну, не может пройти мимо внимания регулятора. Но почему-то прошла. Как видим, вопросов больше, чем ответов.

- Какие предположения? Кураторы Нацбанка умышленно закрыли глаза на вывод Коломойским средств или же упустили?

- Достаточно серьезные проблемы в ПриватБанке начались еще три года назад, - добавляет Ростислав Кравец, старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры". - Когда он потерял большое количество отделений и активов в Крыму, а затем - и в оккупированном Донбассе. Понимая, что банк имеет проблемы, а также видя, которая нестабильная ситуация в стране, эти все вывода средств с Приватбанка были сделаны умышленно и под непосредственным контролем руководства и топ-менеджмента банка. Расследование как украинских, так и зарубежных специалистов подтвердили, что кредиты выдавались преимущественно под несуществующие залога, активы. Выдавать займы на такие большие суммы без участия НБУ было невозможно.

Почти два года Коломойский готовил банк к банкротству. Говорят, что за национализацию Приватбанка он еще и заплатил немалый кэш должностным лицам Нацбанка и страны. Ведь, чтобы поддерживать сегодня Приватбанк на плаву, чтобы он не утонул сразу, понадобилось десятки миллиардов гривен, которые туда закачаны останим время из госбюджета. Однозначно, что Нацбанк был в курсе всех схем Коломойского.

- Какие основные схемы использовал миллиардер, чтобы вывести средства с Приватбанка?

Г. Кравец: - Во-первых, выдавались кредиты своим, то есть связанным лицам. Во-вторых, перечислялись деньги на приобретение каких-то товаров за границу. По моим подсчетам, за последние три года господин Коломойский таким образом вывел из Приватбанка 3500000000. Долларов. Помните, недавно госпожа Гонтарева заявила, что в последнюю ночь перед национализацией с Приватбанка вывели более 16 миллиардов гривен ?!

А. Кущ: - А вообще из банковской системы за 2014 - 2017 годы подобным образом было выведено 300 млрд. Гривен или от 16 до 20 млрд. Долларов. И никто за это не наказан. Эта безнаказанность привела к тому, что банкиры не тратили дополнительных средств, чтобы придумывать какие-то сложные схемы для вывода денег. Все делалось на примитивном уровне - выдавались кредиты своим под несуществующие залога.

- Неужели Нацбанк не мог отследить такие сомнительные сделки?

А. Кущ: - Когда банк выдает кредит, то, если ты не входишь в круг связанных лиц, чтобы получить кредит, требуется огромное количество документов. Банк формирует кредитное дело под каждого заемщика. Эти займы утверждаются еще на кредитном комитете. У каждого банка является управление риск-менеджмента, служба безопасности. Поэтому очень легко выяснить, когда было зарегистрировано предприятие, либо, реально оно работало или нет. Если миллиардные кредиты выдавались предприятиям, где работал только бухгалтер и директор, тогда это, конечно, должно было насторожить регулятора.

- Реально вернуть те миллиарды долларов, которые вывел из Приватбанка Коломойский?

А. Кущ: - Любую гривну, выведенную из банковской системы в течение трех последних лет, можно не только найти, но и вернуть обратно. В европейских странах эффективно работают органы финансовой безопасности, разведки, поэтому там находят средства, присвоенные в результате мошеннических финансовых сделок. Думаю, если будет политическая воля, то и у нас за считанные месяцы можно найти и вернуть украденные Коломойским средства.

Верю, что это произойдет? Не за этой системы власти.

Г. Кравец: - На сегодняшний день никаких конкретных шагов по Коломойского никто не делает. Хотя еще два года назад, то есть в начале 2015-го, появилась информация об уголовном деле в отношении него за вывод 19 млрд. Гривен рефинансирования НБУ под фиктивные закупки оборудования. При этом все компании и должностные лица, на которых были выведены средства, были или сотрудниками ПриватБанка, или связанными с его владельцами лицами. Очевидно, у господина Коломойского есть много компромата на всех нынешних руководителей страны.

Леся ЯСИНЧУК